国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

　　国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报遵照《中华公民共和邦反洗钱法》（中华公民共和邦主席令第五十六号）和《中华公民共和外洋汇经管条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇经管局巩固外汇市集拘押，苛峻报复通过地下银号造孽营业外汇行动，庇护外汇市集壮健良性次第。遵照《中华公民共和邦政府音讯公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等闭连法则，现将局限违规规范案例转达如下：

　　2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号造孽营业外汇61笔，金额合计457.2万美元。

　　该行动违反《结汇、售汇及付汇经管法则》第三十二条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款385.1万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产经管有限公司通过地下银号造孽营业外汇1笔，金额58万美元。

　　该行动违反《结汇、售汇及付汇经管法则》第三十二条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款52万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号造孽营业外汇43笔，金额合计674.7万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款272.8万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2016年5月至2017年12月，巫某通过地下银号造孽营业外汇159笔，金额合计557.1万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款540万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年5月至2020年7月，陈某通过地下银号造孽营业外汇84笔，金额合计1086.5万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款640.9万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号造孽营业外汇27笔，金额合计316.7万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款313.7万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款65万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2018年8月至2019年11月，左某通过地下银号造孽营业外汇30笔，金额合计1075.9万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款740.9万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号造孽营业外汇29笔，金额合计30万美元。

　　该行动违反《部分外汇经管主意》第三十条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款24.5万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。

　　2020年6月至7月，XU某通过地下银号造孽营业外汇3笔，金额合计34.6万美元。

　　该行动违反《结汇、售汇及付汇经管法则》第三十二条，组成造孽营业外汇行动。遵照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款24.4万元公民币。责罚音讯纳入中邦公民银行征信编制。