国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

　　国家外汇管理局通报10起外汇违规案例遵循《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和海外汇照料条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇照料局加紧外汇市集监禁，厉峻回击通过地下银号作恶营业外汇作为，保卫外汇市集壮健良性程序。遵循《中华邦民共和邦政府消息公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等闭联规章，现将个人违规楷模案例传达如下：

　　2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号作恶营业外汇61笔，金额合计457.2万美元。

　　该作为违反《结汇、售汇及付汇照料规章》第三十二条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款385.1万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产照料有限公司通过地下银号作恶营业外汇1笔，金额58万美元。

　　该作为违反《结汇、售汇及付汇照料规章》第三十二条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款52万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号作恶营业外汇43笔，金额合计674.7万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款272.8万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2016年5月至2017年12月，巫某通过地下银号作恶营业外汇159笔，金额合计557.1万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款540万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2018年5月至2020年7月，陈某通过地下银号作恶营业外汇84笔，金额合计1086.5万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款640.9万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号作恶营业外汇27笔，金额合计316.7万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款313.7万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款65万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2018年8月至2019年11月，左某通过地下银号作恶营业外汇30笔，金额合计1075.9万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款740.9万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号作恶营业外汇29笔，金额合计30万美元。

　　该作为违反《私人外汇照料主张》第三十条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款24.5万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2020年6月至7月，XU某通过地下银号作恶营业外汇3笔，金额合计34.6万美元。

　　该作为违反《结汇、售汇及付汇照料规章》第三十二条，组成作恶营业外汇作为。遵循《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款24.4万元邦民币。惩处消息纳入中邦邦民银行征信编制。