郴州市金贵银业股份有限公司2021第三季度报告

　　郴州市金贵银业股份有限公司2021第三季度报告本公司及董事会整个成员担保新闻披露的实质确凿、确切、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员担保季度陈说确凿凿、确切、完善，不保存虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承当个体和连带的功令义务。

　　2.公司担负人、主管司帐职业担负人及司帐机构担负人(司帐主管职员)声明：担保季度陈说中财政新闻的线.第三季度陈说是否通过审计

　　其他重要系上期实行债务重组闭连的用度等，因为具有偶发性，故将其计入非往往性损益

　　将《公斥地行证券的公司新闻披露证明性告示第1号逐一非往往性损益》中枚举的非往往性损益项目界定为往往性损益项目标状况阐述

　　公司不保存将《公斥地行证券的公司新闻披露证明性告示第1号逐一非往往性损益》中枚举的非往往性损益项目界定为往往性损益的项目标状况。

　　公司于2020年7月3日收到中邦证券监视经管委员会下发的《侦察报告书》（编号：湘证侦察字040号）。报告书实质为：郴州市金贵银业股份有限公司，因你公司涉嫌新闻披露违法违规，凭据《中华百姓共和邦证券法》的相闭规矩，我会断定对你公司实行立案侦察，请予以配合。同日，公司原控股股东、本质支配人曹永贵先生收到中邦证券监视经管委员会《侦察报告书》（编号：湘证侦察字041号），报告书实质为：因曹永贵涉嫌新闻披露违法违规，凭据《中华百姓共和邦证券法》的相闭规矩，我会断定对曹永贵实行立案侦察，请予以配合。正在立案侦察时间，公司及原控股股东、本质支配人曹永贵先生将踊跃配合中邦证券监视经管委员会的侦察职业，并厉肃依据监禁央浼推行新闻披露职守。截至本陈说出具日，公司尚未收到就上述立案侦察事项的结论性意睹或闭连进步文献，要是收到文献，公司将实时推行新闻披露职守。详睹巨潮资讯网，告示编号：2020-106、2020-119、2020-141、2020-151、2020-163、2020-173、2020-194、2021-014、2021-026、2021-034、2021-053、2021-066、2021-071、2021-077、2021-082、2021-086。

　　申请推行人华龙证券股份有限公司与被推行人曹永贵、湖南临武嘉宇矿业有限义务公司借钱合同瓜葛一案，甘肃省高级百姓法院（2020）甘民终645号民事判断书仍旧发作功令功效。因为被推行人至今未按推行报告书推行生效功令文书所确定的职守，凭据《中华百姓共和邦民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条，裁定如下：

　　（1）冻结、划拨被推行人曹永贵先生银行存款580,978,712.49元（含股票质押回购款5.7亿元、2018年5月28日至2018年6月20日违约金4,729,907.49元、状师代庖费100,000元、案件受理费5,154,416元、保全费5,000元、推行费989,389元），2018年6月21日起，以5.7亿元为基数按年利率24%筹算的过期利钱、违约金及担搁推行时间的利钱尚未筹算；

　　（2）申请推行人华龙证券股份有限公司对被推行人曹永贵先生持有的金贵银业（证券代码002716.SZ）的98,608,884股股票折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；

　　（3）被推行人湖南临武嘉宇矿业有限义务公司对第一项债务不行了偿局部承当二分之一抵偿义务；

　　（4）银行存款亏折局部，查封、监禁、拍卖、变卖被推行人推行标的等值的物业。

　　甘肃省兰州市中级百姓法院于2021年7月19日10时起至2021年7月20日10时止（延时的除外）正在甘肃省兰州市中级百姓法院淘宝网执法拍卖搜集平台上对曹永贵先生所持公司的98,608,884股股票实行公然拍卖，竞买人华龙证券股份有限公司正在淘宝执法拍卖搜集平台以最高应价竞得拍卖标的 “金贵银业（证券代码：002716）98,608,884股股票”，拍卖成交价为百姓币291,663,618.91元，上述公司股份已实现过户挂号手续，详睹巨潮资讯网，告示编号：2021-068、2021-076、2021-084。

　　鉴于公司初度公斥地行股票召募资金已行使完毕，2017年非公斥地行A股股票召募资金项目已终止并将结余召募资金久远添加活动资金，上述专户将不再行使，凭据召募资金存放及行使的闭连规矩，公司已打点完毕上述召募资金专户的账户刊出手续，公司与招商证券及银行签署的三方监禁订定相应终止。详睹巨潮资讯网，告示编号：2021-083。

　　本期发作统一支配下企业团结的，被团结方正在团结前告竣的净利润为：元，上期被团结方告竣的净利润为：元。

　　1、2021年起先度推行新租赁规矩调动初度推行当年岁首财政报外闭连项目状况

　　本公司及董事会整个成员担保告示实质确凿凿、确切和完善，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会报告于2021年于10月23日以电话和专人投递的格式发出，于2021年10月28日正在公司聚会室以通信外决与现场的格式召开。聚会应到董事9人，本质出席聚会的董事9人。

　　聚会由董事长潘郴华先生主理，公司监事、高级经管职员列席聚会。本次聚会适当《中华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》、《深圳证券来往所上市公司榜样运作指引》等相闭功令、原则、规章及《公司章程》的规矩。与会董事就各项议案实行了审议、外决，本次聚会通过了如下议案：

　　实质：公司《2021年第三季度陈说》登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：依据《公执法》和《公司章程》的规矩，拟续聘天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，聘请期一年，闭连用度由策划经管层依据墟市平允、合理的订价准绳与审计机构磋议确定。

　　独立董事对该议案发外了允诺的事前认同意睹及允诺的独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次聚会闭连事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的独决计睹》登载于2021年10月29日巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：凭据《公执法》及公司章程的规矩，拟定于2021年11月19日（礼拜五）下昼14:50召开公司2021年第三次暂时股东大会，并授权公司董事会筹划公司2021年第三次暂时股东大会闭连事宜。详睹登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《闭于召开2021年第三次暂时股东大会的报告》。

　　本公司及监事会整个成员担保告示实质确凿凿、确切和完善，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次聚会报告于2021年10月23日以电话和专人投递的格式发出，于2021年10月28日正在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城聚会室以现场格式召开。聚会应出席监事3人，本质出席聚会的监事共3人。

　　聚会由监事会主席雷蕾姑娘主理。本次聚会适当《中华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》等相闭功令、原则及《公司章程》的规矩。

　　实质：公司《2021年第三季度陈说》登载于2021年10月29日《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　实质：依据《公执法》和《公司章程》的规矩，拟续聘天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，聘请期一年，闭连用度由策划经管层依据墟市平允、合理的订价准绳与审计机构磋议确定。

　　独立董事对该议案发外了允诺聘任的事前认同意睹及独决计睹，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第六次聚会闭连事项的事前认同意睹》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的独决计睹》登载于2021年10月29日巨潮资讯网（http：//）。

　　本公司及董事会整个成员担保告示实质确凿凿、确切和完善，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司于2021年10月28日召开第五届董事会第六次聚会，通过了《闭于召开2021年第三次暂时股东大会的议案》，本次聚会的召开适当相闭功令、行政原则、部分规章、榜样性文献和公司章程的规矩。

　　（1）现场聚会召开时刻：2021年11月19日（礼拜五）下昼14:50。

　　（2）搜集投票时刻：通过深圳证券来往所互联网体例投票的整体时刻为2021年11月19日9：15至2021年11月19日15：00的苟且时刻；

　　通过深圳证券来往所来往体例实行搜集投票的时刻为2021年11月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下昼13：00-15：00；

　　5、聚会召开格式：本次股东大会选取现场外决与搜集投票相集合的格式，公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向整个股东供给搜集办法的投票平台，股东能够正在搜集投票时刻内通过上述体例行使外决权。统一外决权只可抉择现场投票或搜集投票中一种外决格式。统一外决权显现反复外决以第一次投票结果为准。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的股东或其代庖人。本次聚会的股权挂号日为2021年11月15日，于该股权挂号日下昼15:00收市时正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司整个股东均有权出席股东大会，并能够以书面办法委托代庖人出席聚会和插手外决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　7、现场聚会召开所正在：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城聚会室。

　　此议案已通过公司第五届董事会第六次聚会审议通过，整体实质详睹2021年10月29日公司登载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》中的闭连实质。

　　（2）法人股东持贸易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代外注明书或法人授权委托书，出席人身份证挂号。

　　（3）委托代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证挂号（授权委托书睹附件）。

　　（4）异地股东凭以上相闭证件的信函、传线点前投递或传真至公司证券部（请注脚“股东大会”字样）。

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳来往所来往体例和互联网投票体例（）插手搜集投票，搜集投票后整体操作流程睹附件一。

　　1、 遍及股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　3、填报外决意睹或推选票数，对待非累积投票提案，填报外决意睹：允诺、阻难、弃权。

　　4、股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　1、互联网投票体例出手投票的时刻为2021年11月19日上午9：15,终止时刻为2021年11月19日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需依据《深圳证券来往所投资者搜集任事身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩打点身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的任事暗码或数字证书，可登录 正在 规矩时刻内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　兹委托 先生（姑娘）代外自己（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2021年第三次暂时股东大会并对下列议案投票。

　　要是委托人未对以下议案做出整体外决指示，受委托人能够代为外决，其行使外决权的后果均为自己（本单元）承当。

　　1、请正在“同意”、“阻难”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可声明“同意”、“阻难”或“弃权”一种意睹，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权管理。

　　本公司及董事会整个成员担保告示实质确凿凿、确切和完善，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）及原控股股东、本质支配人曹永贵先生于2020年7月3日收到中邦证监会下发的《侦察报告书》（编号：湘证侦察字040、湘证侦察字041号）。因涉嫌新闻披露违法违规，凭据《中华百姓共和邦证券法》的相闭规矩，中邦证监会断定对公司及原控股股东、本质支配人曹永贵先生实行立案侦察。同时，公司已于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年8月31日、2020年9月30日、2020年10月31日、2020年11月30日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月29日、2021年6月30日、2021年7月31日、2021年8月31日、2021年9月29日正在指定新闻披露媒体披露了《闭于公司及本质支配人收到中邦证券监视经管委员会侦察报告书的告示》（告示编号：2020-106）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-119）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-141）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-151）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-163）、《经管人闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-173）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2020-194）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-014）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-026）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-034）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-053）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-066）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-071）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-077）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-082）、《闭于立案侦察事项进步暨危急提示的告示》（告示编号：2021-086）。

　　截至本告示披露之日，公司尚未收到就上述立案侦察事项的结论性意睹或闭连进步文献，要是收到文献，公司将实时推行新闻披露职守，并依据《深圳证券来往所股票上市规矩（2020年修订）》的闭连规矩，每月起码披露一次危急提示告示，阐述立案侦察的进步状况及对公司的影响。

　　公司将厉肃依据《深圳证券来往所股票上市规矩（2020年修订）》的闭连规矩当真推行新闻披露职守，实时披露闭连事项的进步。公司颁发的新闻以指定新闻披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(登载的新闻为准。敬请宽广投资者理性投资，属意投资危急。

　　本公司及董事会整个成员担保告示实质确凿凿、确切和完善，对告示的虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带义务。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日分手召开第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于续聘公司2021年度审计机构的议案》，允诺续聘天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将闭连事项告示如下：

　　天健司帐师事宜所（特别遍及合资）具有司帐师事宜所执业证书，不妨独立对上市公司财政处境实行审计，满意上市公司财政审计职业的央浼。天健司帐师事宜地方从事公司2020年度公司财政审计职业顶用功尽责，遵循独立、客观、刚正的执业规矩，较好地推行了两边所规矩的义务和职守，完善实现了公司的审计职业。

　　为连结审计职业的继续性和安稳性，公司拟续聘天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，聘任限期为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经管层凭据2021年度公司本质营业状况和墟市状况等，与天健司帐师事宜所（特别遍及合资）磋议确定闭连的审计用度。

　　上腊尾，天健司帐师事宜所（特别遍及合资）累计已计提职业危急基金1亿元以上，购置的职业保障累计抵偿限额赶上1亿元，职业危急基金计提及职业保障购置适当财务部闭于《司帐师事宜所职业危急基金经管主见》等文献的闭连规矩。

　　近三年天健司帐师事宜所（特别遍及合资）已审结的与执业动作闭连的民事诉讼中均无需承当民事义务。

　　天健司帐师事宜所（特别遍及合资）近三年因执业动作受到监视经管举措12次，未受到刑事处置、行政处置、自律监禁举措和秩序处分。32名从业职员近三年因执业动作受到监视经管举措18次，未受到刑事处置、行政处置和自律监禁举措。

　　项目合资人、具名注册司帐师、项目质地支配复核人近三年保存因执业动作受到证监会派出机构的监视经管举措的状况，未受到刑事处置、行政处置和自律监禁举措。整体状况详睹下外：

　　天健司帐师事宜所（特别遍及合资）及项目合资人、具名注册司帐师、项目质地支配复核人不保存或许影响独立性的状况。

　　1、公司董事会审计委员会已对天健司帐师事宜所（特别遍及合资）实行了审查，以为其正在执业经过中对峙独立审计准绳，客观、刚正、平允地反响公司财政处境、策划结果，凿凿推行了审计机构应尽的职责，允诺向董事会倡议续聘天健司帐师事宜所职掌公司2021年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第五次聚会分手审议通过了《闭于续聘公司2021年度审计机构的议案》，允诺聘任天健司帐师事宜所为公司2021年度审计机构。

　　3、公司独立董事事前审核了公司本次聘请2021年度审计机构的闭连事项，对该事项实行了事前认同，并正在董事会审议《闭于续聘公司2021度审计机构的议案》时发外了如下独决计睹：天健司帐师事宜所（特别遍及合资）具有证券从业资历，审计职员职业当真担负，为公司出具的各项陈说确凿、确切地反响了公司的财政处境和策划结果。公司续聘天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，聘请标准适当《公司章程》等规矩。咱们允诺公司陆续聘任天健司帐师事宜所（特别遍及合资）为公司2021年度审计机构，并允诺提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2021年10月29日披露于巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的事前认同意睹》和《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的独决计睹》

　　4、本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　3、《独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的事前认同意睹》和《独立董事闭于第五届董事会第六次聚会闭连事项的独决计睹》；